¿Qué puedo hacer si ejecuto el control de riesgo P2P?
Al hacer trading en OKX, el sistema de control de riesgo AML de la plataforma puede activarse debido a ciertas operaciones sospechosas, lo que resulta en restricciones para el usuario en el uso de ciertas funciones.
Durante el período de control de riesgos, asegúrate de estar localizable. Verifica si el correo electrónico vinculado a tu Cuenta de OKX recibió un correo de OKX. Sigue las instrucciones en el correo. Una vez que la revisión esté completa y se considere libre de riesgos, descongelaremos tu cuenta en un plazo de 1 a 3 días hábiles.
1. ¿Qué debo hacer si ejecuto el control de riesgo de la plataforma?
Puedes enviar una apelación de autoservicio en la aplicación siguiendo estos pasos. Esta es la forma más rápida y efectiva de procesar tu apelación.
Puedes ir a la página de inicio de tu OKX app > trading P2P, seleccionar la opción Apelación en la ventana emergente en la parte inferior de la página. Completa la verificación de reconocimiento facial según se indique y envía todos los materiales requeridos. Asegúrate de que la información proporcionada sea clara, precisa y auténtica para evitar retrasos en el procesamiento.
Aprende más aquí ¿Cómo apelo cuando uso trading P2P?
Es posible que debas actualizar la aplicación y completar la apelación de autoservicio siguiendo las instrucciones proporcionadas en el correo electrónico.
Recordatorio importante:
Si ya has creado una billetera, asegúrate de respaldar de forma segura la frase semilla y la clave privada de tu billetera antes de actualizar la aplicación. No hacerlo puede resultar en la pérdida permanente del acceso a tu OKX Wallet, ya que no se pueden recuperar sin esta información. Puedes consultar aquí para aprender cómo respaldar tu billetera.
Un representante oficial del servicio al cliente se comunicará contigo por correo electrónico y te guiará durante el proceso. Asegúrate de estar disponible y revisa el correo electrónico vinculado a tu Cuenta de OKX para un mensaje de OKX. Proporciona la información requerida según el correo recibido.
2. ¿Por qué no puedo apelar las órdenes T+1?
Para proteger tus activos y mitigar posibles pérdidas financieras derivadas de entradas de fondos de alto riesgo, las órdenes sujetas a un período de control de riesgo T+1 (es decir, un período de holding de un día) no son elegibles para apelación.
Durante este período de 24 horas, tus activos no pueden ser vendidos ni retirados. Todas las demás funciones de la plataforma permanecen sin cambios. Esta restricción se informa claramente antes de enviar la Orden.
Para evitar estar sujeto a medidas de control de riesgo, revisa y confirma todos los detalles de la orden antes de colocarla.
3. He enviado los materiales requeridos. ¿Cuándo puedo esperar una actualización?
Después de que el Equipo OKX reciba tu información, la revisaremos en un plazo de cuatro horas. Puedes seguir el estado de la apelación en la App OKX yendo a P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.
4. Necesito ayuda para proporcionar información solicitada en el correo electrónico de OKX. ¿Qué debo hacer?
Consulta la información y los documentos requeridos, y envíalos a través de OKX app > trading P2P > Perfil > apelación de restricción de cuenta
5. ¿Por qué me siguen pidiendo que envíe materiales adicionales después de mi envío inicial?
Nuestro equipo puede encontrar problemas adicionales al verificar tu transacción y la información enviada. Esto requiere una aclaración adicional, por lo que necesitamos que envíes más materiales.
6. ¿Cómo se me notificará una vez que se hayan eliminado las restricciones?
Nuestro equipo se comunicará contigo por correo electrónico y la OKX app. Puedes verificar la actualización en la OKX app yendo a Comercio P2P > Perfil > Apelar Restricción de Cuenta.
7. ¿Por qué solo puedo comunicarme por correo electrónico?
Los problemas relacionados con el control de riesgos de tu cuenta deben ser manejados profesionalmente por el equipo de control de riesgos. Por lo tanto, responde al correo electrónico para consultar directamente con nuestro equipo. Uno de nuestros especialistas se comunicará contigo rápidamente. Agradecemos tu paciencia.
8. ¿Qué transacciones y funciones estarán restringidas cuando esté bajo control de riesgo?
Durante el control de riesgo, tu cuenta tendrá restricciones para vender cripto, realizar retiros y algunas transacciones spot y de contrato. Sin embargo, aún podrás realizar transacciones spot y de contrato con BTC y ETH. Además, las funciones de liquidación y reducción de tus posiciones seguirán estando disponibles. Gracias por tu comprensión y cooperación mientras revisamos tu cuenta.
9. Explicación del período de observación de la cuenta
Si recibes una notificación de que tu cuenta ha entrado en un período de observación tras la resolución de tu apelación, espera pacientemente.Las siguientes funciones estarán restringidas durante el período de observación:
Compra y venta de cripto P2P
Retiros
OKPay
Ganar
Préstamos
Transferencias entre cuenta principal y subcuenta
Las restricciones específicas están sujetas a lo que se muestra en las páginas correspondientes. El trading spot y de futuros no se ven afectados. Si tienes posiciones abiertas, gestiona tu riesgo en consecuencia. Una vez que finalice el período de observación y se levanten las restricciones, asegúrate de administrar los activos de tu cuenta dentro de 24 horas. Después de este plazo, tus funciones de compra y venta de cripto P2P estarán restringidas. Todas las demás funciones permanecerán sin cambios.
10. ¿Qué puedo hacer para evitar activar el control de riesgo?
OKX tiene estándares estrictos y completos de control de riesgos. Por lo tanto, todos los usuarios deben cumplir con las reglas relevantes de la plataforma sobre transacciones con moneda local para evitar activar el control de riesgos. Al hacer trading en OKX, evita transacciones de alto riesgo, como comprar cripto en nombre de otros, retiros con fines de juego, transacciones fuera de la plataforma o ayudar a personas sospechosas en línea a lavar dinero y acumular puntos.