Wat kan ik doen als ik P2P-risicobeheersing activeer?
Bij het handelen op het platform van OKX kan het anti-witwas (AML) risicobeheersingsysteem van het platform getriggerd worden vanwege bepaalde verdachte transacties, wat resulteert in beperkingen voor de gebruiker om bepaalde functies te gebruiken.
Zorg ervoor dat je tijdens de periode van risicobeheersing bereikbaar blijft. Controleer of het e-mailadres dat je aan je OKX-account hebt gekoppeld, een e-mail van OKX heeft ontvangen. Volg de instructies in de e-mail. Zodra de beoordeling is voltooid en als risicovrij wordt beschouwd, ontvriezen we je account binnen 1 tot 3 werkdagen.
1. Wat moet ik doen als ik de risicobeheersing van het platform getriggerd heb?
Je kunt een selfservice-bezwaar in de app indienen door deze stappen te volgen. Dit is de snelste en meest effectieve manier om je bezwaar te verwerken.
Je kunt naar de homepage van je OKX-app gaan > P2P-handel, selecteer het bezwaar in het pop-upvenster onderaan de pagina. Vul de gezichtsherkenningsverificatie in zoals aangegeven en stuur alle vereiste materialen in. Zorg ervoor dat de verstrekte informatie duidelijk, nauwkeurig en authentiek is om vertragingen in de verwerking te voorkomen.
Meer informatie: Hoe dien ik een geschil in bij P2P-handel?
Het kan zijn dat je de app moet bijwerken en het selfservice-bezwaar moet voltooien door de instructies in de e-mail te volgen.
Belangrijke herinnering:
Als je al een wallet hebt aangemaakt, zorg er dan voor dat je een veilige back-up maakt van de seed phrase en private key van je wallet voordat je de app bijwerkt. Als je dit niet doet, kun je de toegang tot je OKX Wallet permanent verliezen, omdat deze zonder deze informatie niet hersteld kan worden. Je kunt hier lezen hoe je een back-up maakt van je wallet.
De officiële klantenservice neemt via e-mail contact met je op en begeleidt je door het proces. Zorg ervoor dat je bereikbaar blijft en bekijk het e-mailadres dat gekoppeld is aan je OKX-account voor een e-mail van OKX. Geef de vereiste informatie volgens de ontvangen e-mail.
2. Waarom kan ik niet in bezwaar gaan tegen T+1-orders?
Om je assets te beschermen en mogelijke financiële verliezen als gevolg van instroom van risicovolle assets te beperken, komen orders met een T+1-risicobeheersingperiode (d.w.z. een bezitsperiode van één dag) niet in aanmerking voor bezwaar.
Tijdens deze periode van 24 uur kunnen je assets niet worden verkocht of opgenomen. Alle andere platformfuncties blijven onaangetast. Deze beperking wordt duidelijk vermeld voordat de order wordt ingezonden.
Om te voorkomen dat je wordt onderworpen aan risicobeheersingsmaatregelen, verzoeken we je alle details van de order te controleren en te bevestigen voordat je een order plaatst.
3. Ik heb de vereiste materialen ingediend. Wanneer kan ik een update verwachten?
Nadat het OKX-team je informatie heeft ontvangen, beoordelen we deze binnen vier uur. Je kunt de status van het bezwaar volgen in de OKX-app door te gaan naar P2P-handel > Profiel > Geschil over beperken van account .
4. Ik heb hulp nodig bij het verstrekken van informatie die wordt gevraagd in de e-mail van OKX. Wat moet ik doen?
Raadpleeg de vereiste informatie en documenten en dien deze in via OKX-app > P2P-handel > Profiel > Geschil over beperken van account
5. Waarom word ik na mijn initiële inzending nog steeds gevraagd om aanvullend materiaal in te dienen?
Ons team kan latere problemen vinden bij het verifiëren van je transactie en de ingediende informatie. Dit vereist extra opheldering, dus we hebben meer materiaal nodig.
6. Hoe krijg ik bericht als de beperkingen zijn opgeheven?
Ons team neemt contact met je op via e-mail en de OKX-app. Je kunt de update bekijken in de OKX-app door naar P2P-handel > Profiel > Geschil over beperken van account te gaan.
7. Waarom kan ik alleen via e-mail contact opnemen?
Kwesties met betrekking tot risicobeheersing voor je account moeten professioneel worden afgehandeld door het risicobeheersingsteam. Beantwoord daarom de e-mail om direct contact op te nemen met ons team. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met je op. Bedankt voor je geduld.
8. Welke transacties en functies worden beperkt als ik onder risicobeheersing sta?
Tijdens de risicobeheersing wordt je account beperkt voor de verkoop van crypto, opnames en sommige spot- en contracttransacties. Je kunt echter nog steeds BTC en ETH spot- en contracttransacties uitvoeren. Daarnaast worden de functies liquidatie en vermindering van je posities nog steeds ondersteund. Bedankt voor je begrip en medewerking terwijl we je account bekijken.
9. Overzicht van de accountobservatieperiode
Als je wordt geïnformeerd dat je account een observatieperiode is ingegaan na de afhandeling van je bezwaar, wacht dan geduldig. De volgende functies zijn tijdens de observatieperiode beperkt:
P2P crypto kopen en verkopen
Opnames
OKPay
Earn
Leningen
Overschrijvingen tussen hoofd- en subaccount
Specifieke beperkingen zijn afhankelijk van wat op de relevante pagina's wordt weergegeven. De spot- en futureshandel blijft ongewijzigd. Beheer je risico als je openstaande posities hebt. Zodra de observatieperiode is afgelopen en de beperkingen zijn opgeheven, zorg er dan voor dat je de activa van je account binnen 24 uur beheert. Na deze periode worden je P2P-functies voor het kopen en verkopen van crypto beperkt. Alle andere functies blijven ongewijzigd.
10. Wat kan ik doen om te voorkomen dat de risicobeheersing getriggerd wordt?
OKX heeft strenge en uitgebreide normen voor risicobeheersing. Daarom moeten alle gebruikers zich houden aan de relevante regels van het platform voor fiattransacties om te voorkomen dat de risicobeheersing wordt getriggerd. Als je op OKX handelt, vermijd dan transacties met een hoog risico, zoals het kopen van crypto namens anderen, het opnemen voor gokdoeleinden, off-site transacties of het online helpen van verdachte personen om geld wit te wassen en punten te scoren.